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diumenge, 3 d’abril de 2016

'Panamá Papers': La mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales



El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la mayor filtración de documentos sobre empresas offshore de la historia. Bajo el nombre "Panama Papers", reveló datos confidenciales de personalidades mundiales, entre ellos de 140 políticos mundiales.

El bufete de abogados panameño Mossack Fonseca es especializado en la prestación de servicios fiduciarios a nivel internacional. La empresa comunicó a sus clientes que su base de datos fue hackeada. Esta contendría datos confidenciales sobre sus clientes, entre ellos posiblemente empresarios, Presidentes, ministros y traficantes de droga.

El total de documentos filtrados ascendería a 11 millones.

Entre los nombres más destacados hay el presidente ruso Vladimir Putin y el dictador sirio Bashar Al Assad. También el presidente argentino Mauricio Macri y sus antecesores Néstor y Cristina Kirchner. Asimismo, aparece el rey saudita Salmán bin Abdulaziz, así como Bidzina Ivanishvili (ex primer ministro de Georgia), Sigmundur Davio Gunnlaugsson (primer ministro de Islandia), Ayad Allawi (ex primer ministro de Irak), Ali Abu al-Ragheb (ex primer ministro de Jordania), Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (ex primer ministro de Qatar), Hamas bin Khalifa Al Thani (ex emir de Qatar), Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán), Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (presidente de Emiratos Árabes Unidos), Pavlo Lazarenko (ex primer ministro de Ucrania), Petro Poroshenko (presidente de Ucrania).

También están envueltos personas cercanas a diferentes mandatarios:

La familia del primer ministro de Azerbaiyán, la hija del premier chino Li Xiaolin, amigos cercanos al presidente ruso Vladimir Putin, familiares del dictador sirios Bashar Al Assad, el padre del primer ministro británico David Cameron, el hijo del ex presidente egipcio Hosni Mubarack, personal del rey de Marruecos, los hijos del primer ministro de Pakistán, el hijo del ex presidente de Ghana, el hijo del primer ministro de Malasia, un ayudante de los ex presidente de Argentina Néstor y Cristina Kirchner, el principal contratista del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, una asociación vinculada al ex presidente de Costa de Marfil, el sobrino del presidente de Sudáfrica, y la viuda del ex dictador de Guinea.

De Venezuela aparecen: Víctor Cruz Weffer (comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas y presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (2000-2001), y Jesús Villanueva director de PdVSA entre 2005-2008 y actual auditor de la petrolera.

En el caso de Brasil se menciona a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y al político João Lyra.


Por lo que se refiere a españoles aparecen en la lista la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía de Felipe V, los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar y el futbolista Leo Messi y su padre Jorge Horacio.




El bufete Mossack Fonseca es considerada la mayor plataforma de testaferros de América Latina








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